A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público realizaram, na manhã desta quarta-feira (27), uma operação para desarticular uma quadrilha de estrangeiros especializada em golpes virtuais e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e sete de prisão nas cidades de São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna.
As investigações começaram em Rosana, interior de São Paulo, após denúncia de um morador que havia sido vítima do golpe. Os criminosos utilizavam um site hospedado em Istambul, Turquia, para simular aportes de investimentos e atrair vítimas de todo o país, movimentando mais de R$ 480 milhões em apenas oito meses.
Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o dinheiro era lavado em várias etapas: inicialmente caía na conta digital de um “laranja”, depois era controlado pelos criminosos via aplicativo e transferido para empresas de fachada.
“Para encaminhar o valor aos membros da quadrilha sem que as autoridades desconfiassem, eles usavam fintechs e gateways, serviços financeiros digitais que conectam sites, lojas e empresas a instituições financeiras para processar transações”, explicou a SSP-SP.
O delegado Edmar Caparroz destacou que o esquema não se limitava aos golpes. A estrutura também era oferecida a outras facções criminosas para ocultação de bens.
“A quadrilha tinha um ciclo completo para dissimular a origem ilícita dos valores, não se restringindo apenas aos golpes aplicados, mas oferecendo os serviços a outras organizações”, afirmou.
